Socio privado de Habanos S.A. enfrenta cargos federales en EEUU por fraude y lavado de dinero
Chen Zhi controla de forma indirecta el 28,55% de la comercializadora de Cohiba y Montecristo, según una investigación de Financial Times
Rodrigo Mena
Chen Zhi, multimillonario nacido en China, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero; controla indirectamente el 28,55% de Habanos S.A., según Financial Times.
En resumen — Chen Zhi, multimillonario nacido en China y ex ciudadano camboyano, enfrenta cargos federales en Estados Unidos por conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero. Controla de forma indirecta el 28,55% de Habanos S.A., la comercializadora que reparte a medias el Estado cubano y un socio privado, según una investigación de Financial Times recogida por Periódico Cubano.
Chen es el mayor propietario privado individual conocido dentro de la estructura de Habanos S.A., firma que comercializa Cohiba, Montecristo y otras marcas de tabaco cubano, según documentación societaria citada por Financial Times.
Su vinculación llega a través de Simply Advanced Limited, sociedad de Islas Vírgenes Británicas con el 57,1% del vehículo inversor sobre Allied Cigar Corporation, que en 2020 compró a Imperial Brands, por 1.040 millones de euros, el 50% de Habanos S.A. y la distribución internacional del tabaco cubano. La otra mitad sigue en manos de la estatal Cubatabaco.
La acusación fue presentada el 14 de octubre de 2025 por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, según el mismo reportaje. Tabacalera reconoció a finales de 2025 que Chen era accionista mayoritario de Allied Cigar y dijo tomar medidas para apartarlo de las operaciones.
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